Đa số các con bạc là công chức, viên chứcKhi nghe thông tin M88 hoành hành trở lại, một câu hỏi được đặt ra: Tại sao các đối tượng tổ chức đánh bạc và các con bạc lại vẫn có thể ngang nhiên, bất chấp như vậy?
Về vụ án đang điều tra, một vị lãnh đạo Cục CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội - Bộ CA cho biết, trong 28 đối tượng bị khởi tố, có 7 đối tượng là người đứng ra mở tài khoản (TK) đại diện (nhận tiền, trả tiền cho con bạc) và TK trung gian (lấy tiền từ TK đại diện đi mua vàng, ngoại tệ chuyển lậu ra nước ngoài). Đến lượt mình, các TK trung gian này theo lệnh từ ông chủ, có nhiệm vụ rút tiền mặt hoặc trả tiền qua TK đến các cửa hàng vàng để mua vàng, ngoại tệ. Tiếp đó, một số đối tượng có nhiệm vụ chuyển lậu vàng, ngoại tệ ra nước ngoài. Đấy cũng là những đối tượng mà cơ quan điều tra đang phải làm rõ. Điểm đáng chú ý là các con bạc trong vụ án này đa số là công chức, viên chức.
Trước đây, các TK đại diện hiện công khai trên trang M88 thì nay những con bạc khi được chấp nhận là thành viên M88 rồi thì ông chủ mới cho biết TK đại diện để trả tiền. Mà TK đại diện này rất nhiều, do đó, việc xâm nhập để phát hiện được chúng không dễ. Trong khi đó, quyền lợi của các TK đại diện, TK trung gian này rất lớn. Mỗi tháng ông chủ trả “lương” cho các chủ TK này khoảng 1.000USD (sau khi bị ăn chặn các cửa, đến tay chủ TK cũng còn khoảng 7-8 triệu đồng), mà mỗi đối tượng có thể mở vài TK. Do vậy, cũng không ít đối tượng sẵn sàng “chui đầu vào rọ”, tuy nhiên, không phải ai muốn làm “chân” này cũng được.
Những câu hỏi cần làm rõ
Để hạn chế được phong trào cá cược này, theo cơ quan điều tra thì cần sự phối hợp và vào cuộc thực sự của các cơ quan liên quan. Cụ thể, hiện trang web M88 vẫn chưa được cơ quan chức năng chặn lại, nên không kể những người đã chơi, mà với những người muốn cá cược không khó khăn gì vào M88 để nhận được hướng dẫn cách trở thành thành viên và cả cách chơi? Mặt khác, tất cả các đối tượng mở TK để làm TK đại diện hoặc TK trung gian đều là TK cá nhân. Do đó, các ngân hàng không khó gì để phát hiện sự không bình thường của các TK này, bởi tuy là những TK cá nhân mà mỗi ngày có tới hàng trăm, hàng nghìn giao dịch. Tuy nhiên, vì lợi ích cục bộ, bất chấp nguồn gốc bất bình thường, hàng nghìn tỉ đồng này vẫn được giải ngân bình thường?
Mặt khác, qua điều tra cho thấy, các TK trung gian mua vàng cho ông chủ M88 với số lượng rất lớn. Có những TK trong vòng 2 tháng mua khoảng 5.000 lượng vàng, và thực tế cả cơ quan điều tra cũng chưa thể biết chắc chắn có bao nhiêu TK kiểu như vậy. Điều đó làm nổi lên vấn đề khác: Các chủ cửa hàng vàng này bán ra cho các TK này đều không có hóa đơn, do đó, không chỉ tiếp tay cho các đối tượng tổ chức đánh bạc, mà còn làm Nhà nước thất thu thuế một khoản không nhỏ. Và tất nhiên, một lượng lớn ngoại tệ, vàng này bị chuyển lậu cho các ông chủ cá độ hoạt động công khai ở nước ngoài. Đến đây, lại bật lên câu hỏi: Những đối tượng, đường dây nào đang chuyển lậu vàng, ngoại tệ ra nước ngoài và liệu có không những kẻ “chống lưng” cho các đường dây này?
Post a Comment